FRAUDE FINANCIERO
La Policía pidió desconfiar de inversiones con ganancias extraordinarias
Tras el allanamiento y clausura de un local comercial en el barrio Eva Perón, la Policía de Formosa profundizó las advertencias sobre el funcionamiento de plataformas de inversión vinculadas a criptomonedas que operarían sin autorización legal en el país.
En diálogo con el programa “La Otra Mirada” de FM Espacios 92.5, el jefe de la Dirección General de Policía Científica, Jorge David, explicó que la investigación se inició luego de detectar que la empresa promocionaba supuestos servicios de “minería en la nube” con promesas de rentabilidad extraordinaria.
“El sistema ofrecía ganancias del 2% diario y hasta un 60% mensual en dólares. Además, mientras más personas acercabas, mayores beneficios te daban. Son los típicos espejitos de colores”, afirmó el funcionario policial.
Según detalló, la firma operaba mediante una aplicación que no estaba habilitada en la Play Store local y tampoco contaba con registros comerciales ni autorización oficial para desarrollar actividades financieras o vinculadas a criptoactivos en Argentina.
David sostuvo que una de las principales señales de alerta fue la existencia de antecedentes y denuncias en otras provincias por presuntas estafas relacionadas con la misma empresa.
“Hay personas que vendieron vehículos y propiedades creyendo que iban a resolver su vida económica y terminaron perdiéndolo todo”, señaló.
Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron cartelería, documentación, material publicitario y un “libreto” que contenía indicaciones sobre cómo captar clientes y explicar el supuesto funcionamiento de la plataforma.
El jefe policial explicó que la modalidad observada responde a características típicas de un esquema piramidal: los usuarios son incentivados a sumar nuevos inversores y las ganancias prometidas dependen más del ingreso constante de personas que de una actividad financiera real.
“Cuando alguien quiere retirar el dinero, empiezan las excusas sobre problemas técnicos o demoras de la plataforma. Después bloquean al usuario y desaparece toda posibilidad de reclamo”, indicó.
La causa continúa en etapa investigativa y todavía se busca establecer cuántas personas resultaron afectadas en Formosa y cuál sería el monto total de la presunta maniobra. Además, el comisario confirmó que hubo personas demoradas durante el operativo y que parte de los involucrados serían foráneos.
Finalmente, David pidió a la comunidad extremar precauciones ante propuestas de inversión con rendimientos extraordinarios y consultar siempre antes de entregar dinero. “Cuando algo promete ganancias demasiado fáciles, lo primero que hay que hacer es desconfiar”, concluyó.