Allanan en la provincia la firma Iván Costa e Hijos por la causa estafa al Banco Nación

La Justicia Federal realizó este lunes un allanamiento en la firma Iván Costa e Hijos Consignatarios de Hacienda, ubicada sobre calle Padre Patiño al 800, en la ciudad de Formosa. El operativo se llevó adelante en el marco de la investigación por la presunta estafa millonaria al Banco Nación, causa que involucra a empresarios y otros imputados por delitos como asociación ilícita, fraude contra la administración pública, falsificación documental y lavado de activos.

La empresa allanada está vinculada a la familia Costa, cuyos integrantes ya fueron procesados en la denominada megacausa del Banco Nación. Según la investigación judicial, la maniobra habría consistido en la presentación de balances y documentación presuntamente apócrifos para acceder a créditos mediante el descuento de cheques de pago diferido, que luego fueron rechazados por falta de fondos.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó meses atrás los procesamientos de los principales acusados al considerar que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa de la causa, la existencia de una organización destinada a obtener créditos de manera fraudulenta y posteriormente canalizar los fondos a través de distintas sociedades.

De acuerdo con la investigación, la deuda detectada inicialmente superaba los 766 millones de pesos, aunque la querella del Banco Nación sostiene que el perjuicio económico actualizado ya superaría los 1.000 millones de pesos. Entre las pruebas incorporadas figuran balances con datos inconsistentes, facturas falsas, cheques sin respaldo y movimientos financieros considerados sospechosos por la Justicia.

Hasta el momento, las autoridades judiciales no difundieron oficialmente el resultado del allanamiento realizado este lunes ni precisaron si hubo secuestro de documentación u otros elementos de interés para la investigación. La causa continúa en trámite en el Juzgado Federal N.º 2 de Formosa, mientras avanzan nuevas medidas para esclarecer la presunta maniobra fraudulenta.