Caso Exen Gym: los dos imputados se entregaron en Formosa y esperan ser trasladados a Resistencia

Los dos prófugos que restaban en la causa Exen Gym, donde se investiga un presunto esquema de lavado de activos, se entregaron durante la madrugada de este miércoles en territorio formoseño.

Se trata de Sergio Nicolás Clinis Canal, señalado como CEO de la cadena de gimnasios premium, y su madre, María Graciela Canal, quienes se presentaron alrededor de las 4 en el puente internacional San Ignacio de Loyola, el paso fronterizo que comunica la ciudad de Clorinda, Formosa, con Asunción, Paraguay.

Según se informó, ambos permanecen en Clorinda y quedaron a disposición de la Justicia Federal, a la espera de que se defina su traslado hacia Resistencia, donde deberán comparecer ante el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.

Se activó el pedido de captura internacional

De acuerdo con lo informado por el abogado Ricardo Osuna, quien asumirá la defensa, madre e hijo se presentaron en el control migratorio cuando intentaban regresar a la Argentina.

En ese momento se activó el pedido de captura internacional que pesaba sobre ambos.

“Sabían que tenían pedido de captura”, afirmó Osuna, quien explicó que la intención de los dos imputados era presentarse ante la Justicia y ponerse a derecho.

Tras la alerta intervino personal de Gendarmería Nacional, que procedió a detenerlos y ponerlos a disposición del juzgado interviniente.

El abogado estimó que ambos podrían ser trasladados a Resistencia en las próximas horas, aunque señaló que el operativo podría extenderse hasta el jueves.

Eran los últimos prófugos de la causa

Clinis Canal y Canal eran los dos únicos imputados que permanecían prófugos desde el megaoperativo realizado el 7 de agosto, cuando la Justicia Federal de Resistencia ordenó 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes.

En la jornada fueron detenidos Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane, los otros tres imputados en la causa. Los tres permanecen detenidos y ya fueron sometidos a la audiencia de imputación formal ante el fiscal general Patricio Sabadini, instancia en la que se abstuvieron de declarar.

Días antes de la entrega de Sergio Clinis Canal y María Graciela Canal, Sabadini había solicitado el libramiento de una orden de captura nacional e internacional contra ambos, luego de constatarse que habían abandonado el país el 28 de julio y el 1° de agosto, antes de los allanamientos.

Además, el Ministerio Público Fiscal había iniciado el trámite para una notificación roja de Interpol.

Hasta ahora, distintas versiones habían ubicado a madre e hijo en Paraguay, donde Sergio Nicolás Clinis Canal encabeza la representación de la marca y donde Exen había desembarcado con un formato premium antes de expandirse hacia Chaco y Corrientes.

Su entrega en el paso fronterizo de Loyola, en Clorinda, resulta compatible con esas versiones.

Qué investiga la causa Exen Gym

La investigación está caratulada como lavado de activos, en los términos del artículo 303 del Código Penal, y busca determinar el origen de los fondos utilizados para financiar la expansión de Exen.

Uno de los puntos bajo análisis es el crecimiento de la cadena de gimnasios, que habría pasado de no contar con establecimientos a alcanzar siete sucursales de alta gama en aproximadamente 18 meses.

La Justicia procura establecer si los fondos utilizados para esa expansión resultan compatibles con la capacidad económica declarada por las personas investigadas.

Con la detención de Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, los cinco imputados que tenían orden de detención quedaron localizados.

Ahora resta determinar cómo continuará la situación procesal de ambos y cuándo serán trasladados a Resistencia para quedar formalmente a disposición del Juzgado Federal N° 1.

Nuevas citaciones y documentación presentada por la defensa

Mientras se aguarda el traslado de los dos detenidos, la causa sumó este miércoles nuevas declaraciones.

El Juzgado Federal N° 1 citó a Jorge César Alberto Vargas, pareja de María Graciela Canal, y a Raquel Edith Bohacek, socia vinculada a la sucursal Exen Pampa, de Pampa del Infierno.

Ambos fueron convocados a declarar en libertad y de manera virtual, entre las 10 y las 10:30. A diferencia de los Clinis Canal, ninguno tiene orden de detención.

Osuna confirmó que asumirá también la representación de Vargas durante esa audiencia.

El abogado señaló además que la defensa ya presentó documentación destinada a respaldar el origen de los fondos cuestionados. Entre los elementos incorporados mencionó parte de los contratos de leasing correspondientes a la maquinaria utilizada en los gimnasios.

Según Osuna, la defensa pretende que el expediente avance con rapidez debido al impacto que la investigación podría generar sobre la actividad comercial de la empresa.

En ese sentido, advirtió que, de prolongarse la situación, podría producirse “una catástrofe a nivel comercial”, ya que los locales de Exen funcionan en inmuebles alquilados y existe el riesgo de que la empresa proveedora de las máquinas decida retirarlas.

El abogado sostuvo que una eventual interrupción de la actividad afectaría también directamente a los trabajadores de los gimnasios.

La causa continúa en etapa de investigación y será la Justicia Federal la que deberá determinar el origen de los fondos, las responsabilidades de cada uno de los imputados y la eventual existencia de los delitos investigados.

Fuente: Noticiero9